| 1 |
О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан |
…сти защищаемой информации, установленных Цифровым кодексом Республики Казахстан и законами Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О кибербезопасности", "О связи". |
| 2 |
О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан |
…беспечению безопасности защищаемой информации, установленных законами Республики Казахстан "Об информатизации", "О персональных данных и их защите", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и "Об электронном документе и электронной цифровой подписи". |
| 3 |
О кибербезопасности |
…спублики Казахстан и законами Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О кибербезопасности", "О связи". |
| 4 |
О кибербезопасности |
… защиты персональных данных, с соблюдением требований по обеспечению безопасности защищаемой информации, установленных законами Республики Казахстан "Об информатизации", "О персональных данных и их защите", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и "Об электронном документе и электронной цифровой… |
| 5 |
О персональных данных и их защите |
…м требований по обеспечению безопасности защищаемой информации, установленных Цифровым кодексом Республики Казахстан и законами Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О кибербезопасности", "О связи". |
| 6 |
О персональных данных и их защите |
…данных, с соблюдением требований по обеспечению безопасности защищаемой информации, установленных законами Республики Казахстан "Об информатизации", "О персональных данных и их защите", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и "Об электронном документе и электронной цифровой подписи". |
| 7 |
О платежах и платежных системах |
"20-1. В соответствии с требованиями статьи 5 Закона о ПОД/ФТ и статьи 44 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" организация осуществляет авторизацию клиента в мобильном приложении с использованием ср… |
| 8 |
О платежах и платежных системах |
2) платежные организации, предоставляющие платежные услуги, предусмотренные подпунктами 8) и 9) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах; |
| 9 |
О платежах и платежных системах |
…олнения указания финансовыми организациями, платежными организациями, предоставляющими платежные услуги, предусмотренные подпунктами 8) и 9) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах (далее – организация, организации), при получении информации антифрод-центра о лицах, связанных с платежными транзакциями с признак… |
| 10 |
О платежах и платежных системах |
2. В Правилах используются понятия, предусмотренные законами Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах), "О связи", "О цифровых активах в Республике Казахстан" и Правилами выпуска платежных карточек, а также требованиями к де… |
| 11 |
О платежах и платежных системах |
…ер, направленных на выявление и предотвращение платежных транзакций с признаками мошенничества и иных платежных транзакций в порядке, предусмотренном статьей 25-1 Закона о платежах; |
| 12 |
О платежах и платежных системах |
3. В соответствии с частью второй пункта 3 статьи 25-1 Закона о платежах участниками антифрод-центра являются: |
| 13 |
О платежах и платежных системах |
2) платежные организации, предоставляющие платежные услуги, предусмотренные подпунктами 8) и 9) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах; |
| 14 |
О платежах и платежных системах |
…организация в соответствии с внутренними документами, либо данными внутренних антифрод-систем и(или) антифрод-подразделений организации, на основании статьи 25-1 Закона о платежах, выявляет платежные транзакции с признаками мошенничества клиента и отказывает в исполнении указания или приостанавливает исполнени… |
| 15 |
О платежах и платежных системах |
…г при совпадении информации об отправителе денег или бенефициаре с информацией, имеющейся в базе о попытках в соответствии с подпунктом 1) пункта 3-1 статьи 25-1 Закона о платежах, и предоставляет клиенту в порядке, установленном договором, заключенным с клиентом, информацию о приостановлении осуществления пла… |
| 16 |
О платежах и платежных системах |
Возврат денег осуществляется организацией только в пределах суммы, заблокированной в порядке, предусмотренном статьи 25-1 Закона о платежах, с использованием платежного ордера и платежного поручения. |
| 17 |
О платежах и платежных системах |
В случае, если сумма денег, указанная в постановлении, превышает сумму, заблокированную в порядке, предусмотренном статьей 25-1 Закона о платежах, организация осуществляет частичное исполнение постановления, только в пределах суммы, заблокированной в порядке, предусмотренном с… |
| 18 |
О платежах и платежных системах |
…1 Закона о платежах, организация осуществляет частичное исполнение постановления, только в пределах суммы, заблокированной в порядке, предусмотренном статьей 25-1 Закона о платежах. Остаток суммы, указанной в постановлении, подлежит возврату на основании вступившего в законную силу судебного решения. |
| 19 |
О платежах и платежных системах |
…акции с признаками мошенничества незамедлительно, но не позднее 1 (одного) часа с момента получения такой информации, принимает меры, предусмотренные пунктом 3-1 статьи 25-1 Закона о платежах. |
| 20 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
"20-1. В соответствии с требованиями статьи 5 Закона о ПОД/ФТ и статьи 44 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" организация осуществляет авторизацию клиента в мобильном пр… |
| 21 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
2) проведении организацией периодических обновлений данных клиента в соответствии с Законом о ПОД/ФТ."; |
| 22 |
О связи |
…конами Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О кибербезопасности", "О связи". |
| 23 |
О связи |
… 2. В Правилах используются понятия, предусмотренные законами Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах), "О связи", "О цифровых активах в Республике Казахстан" и Правилами выпуска платежных карточек, а также требованиями к деятельности по обслуживанию операций с … |
| 24 |
Об игорном бизнесе |
…осуществляемых через юридическое лицо, обеспечивающее функционирование единой системы учета, либо юридическое лицо, привлеченное им в соответствии со статьей 12-2 Закона Республики Казахстан "Об игорном бизнесе";"; |
| 25 |
Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан |
"В соответствии с подпунктом 34) абзаца второго части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31… |
| 26 |
Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан |
…ежным транзакциям с признаками мошенничества (антифрод-центр Национального Банка Республики Казахстан) (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 34) абзаца второго части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31… |
| 27 |
Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан |
… законами Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах), "О связи", "О цифровых активах в Республике Казахстан" и Правилами выпуска платежных карточек, а также требованиями к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан, утве… |
| 28 |
Об утверждении Правил организации деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (антифрод-центр Национального Банка Республики Казахстан) |
2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 августа 2025 года № 54 "Об утверждении Правил организации деятельности центра обмена данными… |
| 29 |
Об утверждении Правил организации деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (антифрод-центр Национального Банка Республики Казахстан) |
преамбулу изложить в следующей редакции: |
| 30 |
Об утверждении Правил организации деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (антифрод-центр Национального Банка Республики Казахстан) |
Правила организации деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (антифрод-центр Национального Банка Республики Каз… |
| 31 |
Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков и филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан |
…равилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков и филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 28 апреля 2026 года № 86 "Об утверждении Правил формировани… |
| 32 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 11 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях пр… |
| 33 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
в Требованиях к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и фин… |
| 34 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
пункт 2 изложить в следующей редакции: |
| 35 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
подпункт 2) пункта 7 изложить в следующей редакции: |
| 36 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
в пункте 8: |
| 37 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции: |
| 38 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции: |
| 39 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
подпункт 7) исключить; |
| 40 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
подпункт 1) пункта 9 изложить в следующей редакции: |
| 41 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
в пункте 12: |
| 42 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
подпункт 3) изложить в следующей редакции: |
| 43 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
в пункте 15: |
| 44 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
подпункт 1) изложить в следующей редакции: |
| 45 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
подпункт 6) изложить в следующей редакции: |
| 46 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
подпункт 18) исключить; |
| 47 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
подпункты 21) и 22) исключить; |
| 48 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
подпункты 21) и 22) исключить; |
| 49 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
в пункте 17: |
| 50 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
подпункт 2) изложить в следующей редакции: |
| 51 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
подпункт 4) исключить; |
| 52 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
пункт 21 изложить в следующей редакции: |
| 53 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
пункт 21-1 изложить в следующей редакции: |
| 54 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
пункт 21-4 изложить в следующей редакции: |
| 55 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
подпункт 3) пункта 21-5 изложить в следующей редакции: |
| 56 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
пункт 21-7 изложить в следующей редакции: |
| 57 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
пункт 21-8 изложить в следующей редакции: |
| 58 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций |
пункт 22 изложить в следующей редакции: |
| 59 |
Об утверждении правил оказания услуг связи |
…бонентского номера сотовой связи на другое лицо, в порядке и случаях, установленных внутренними документами антифрод-центра, а также в соответствии с Правилами оказания услуг связи, утвержденными приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 171 "Об утвержден… |
| 60 |
Об электронном документе и электронной цифровой подписи |
…аконами Республики Казахстан "Об информатизации", "О персональных данных и их защите", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и "Об электронном документе и электронной цифровой подписи". |
| 61 |
ЦИФРОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
… уполномоченным органом в сфере защиты персональных данных, с соблюдением требований по обеспечению безопасности защищаемой информации, установленных Цифровым кодексом Республики Казахстан и законами Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", "О банках и банковской деятельности в Республике К… |
